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广州市浪零数实业股份拥有限公司2001年度股东方

发布时间:2019-11-30 02:28来源:原创 点击次数:

广州市浪零数实业股份拥有限公司2001年度股东方

 

  广州市浪零数实业股份拥有限公司2001年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记

  载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  壹、会召开和列席情景

  广州市浪零数实业股份拥有限公司2001年度股东方父亲会于2002年6月29?日在韶关市南

  水温泉度假村会室举行。列席本次会的股东方及任命权付托代表共19人,代表股份

  135,281,591股,占公司拥有表决权股份尽额的59%,?适宜《公司法》和《公司章

  程》的拥关于规则。会由梁建彬董事长任命权付托李谨尽经纪掌管。

  二、提案审议情景

  会审议并以开票表决的方法经度过了如次决定:

  1.《2001年度董事会工干报告》(赞同股数135,281,591股,?占列席会拥有

  表决权股份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

  2.《2001年度尽经纪工干报告》(赞同股数135,281,591股,?占列席会拥有

  表决权股份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

  3.《2001年度监事会工干报告》(赞同股数135,281,591股,?占列席会拥有

  表决权股份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

  4.《2001年度财政决算》(赞同股数135,281,591股,?占列席会拥有表决权

  股份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

  5.《2001年度盈利分派方案》(赞同股数135,281,591股,?占列席会拥有表

  决权股份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

  2001年度公司完成净盈利4,539,071.89元,提10%的法定公积金476,966.

  52元,提10%的公更加金476,966.52元后,加以呈上000年度不分派盈利2,229,255.

  47元,当年度却供股东方分派的盈利为5,814,394.32元。经董事会切磋,鉴于公司

  在经纪及本钱运营方面需寻求参加微少量资产,在结合公司的还愿情景及不到来的展开规

  划下,本公司2001年度盈利分派预案为不竭止盈利分派,也不实施本钱公积金转增

  股本。

  6.《关于修改公司<章程>的议案》(赞同股数135,281,591股,?占列席会

  议拥有表决权股份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

  7.《股东方父亲会事规则》(赞同股数135,281,591股,?占列席会拥有表决权

  股份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

  8.《董事会事规则》(赞同股数135,281,591股,?占列席会拥有表决权股

  份尽额的100%,顶持股数0股,丢权股数0股);

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